Op dinsdag 19 december 2023 om 14.00 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van Zefier cvba plaats te Brussel, Notariskantoor Berquin, Lloyd Georgelaan 11.
Agenda
De documentatie bij de agendapunten werd met de uitnodiging ter beschikking gesteld. De uitnodiging werd ons via e-mail bezorgd op 12 juni 2023.
De gemeente Sint-Katelijne-Waver is vennoot van de coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Zefier, met zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 ("Zefier").
De gemeenteraad dient het mandaat te bepalen van de afgevaardigde van de gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Zefier cvba van dinsdag 19 december 2023.
De gemeenteraad heeft in zitting van 8 november 2021 Sven Verelst, schepen en Sven Vercammen, gemeenteraadslid, aangeduid als respectievelijk afgevaardigde en plaatsvervanger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Zefier cvba tot 31 december 2024.
Naar aanleiding van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") dient Zefier uiterlijk tegen 1 januari 2024 haar statuten in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het WVV.
In dat verband heeft de raad van bestuur van Zefier een ontwerp van statutenwijziging voorbereid, waarvan de ontwerptekst samen met een artikelsgewijze toelichting, een verslag betreffende de soorten van aandelen en een verslag betreffende coöperatieve finaliteit aan de gemeente werd overgemaakt. Daarin stelt de raad van bestuur onder meer voor Zefier te laten voortbestaan als een coöperatieve vennootschap, aangezien Zefier kan worden geacht een coöperatieve finaliteit te hebben.
De wijzigingen aan de statuten van Zefier dienen notarieel te worden vastgesteld op een buitengewone algemene vergadering van Zefier. Deze algemene vergadering strekt er louter toe de wijzigingen zoals die zijn voorgesteld door de raad van bestuur goed te keuren. Om die reden en teneinde de praktische implementatie van de statutenwijziging te vereenvoudigen, stelt de raad van bestuur aan de vennoten van Zefier voor om een volmacht te verlenen teneinde de gemeente te vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering.
Omwille van praktische redenen wordt gevraagd een volmacht te verlenen aan de secretaris van Zefier (indien hij verhinderd zou zijn aan een medewerker van het advocatenkantoor Stibbe of een medewerker van notariskantoor Berquin).
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180
Statuten van de cvba Zefier, inzonderheid artikelen 27 en 28
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder artikel 41
De gemeenteraad bevestigt de tijdige ontvangst van de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 met bijhorende agenda en stukken.
De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 en van de bijhorende stukken. De in deze stukken opgenomen motivering wordt bijgetreden.
De gemeenteraad beslist om de statutenwijziging van Zefier, zoals voorgelegd, integraal goed te keuren.
De gemeenteraad beslist om de heer Philippe Rossie, secretaris van Zefier, iedere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel) en iedere medewerker van het notariskantoor Berquin (met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel), alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, als afgevaardigde aan te duiden op de buitengewone algemene vergadering van Zefier, waarbij de afgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.
De gemeenteraad geeft opdracht aan de afgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Zefier alle punten van de agenda goed te keuren. De gemeenteraad geeft eveneens opdracht aan de afgevaardigde om alle overige handelingen en/of transacties te stellen die nodig zijn of nuttig kunnen zijn in het kader van de voorgenomen buitengewone algemene vergadering.