Op maandag 19 juni 2023 om 10.30 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van de Volkswoningen van Duffel cvba plaats te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 36 bus 9.
Volgende punten staan op de agenda:
1. Kennisname van eventuele uittredingen van aandeelhouders, vaststelling totaal aantal bestaande aandelen alsook vaststelling bedrag vast en variabel kapitaal.
2. A) Kennisneming, bespreking en goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de hierna in agendapunt 4 voorgestelde fusie door overneming (de “Fusie”), overeenkomstig artikel 12:2 WVV, welke stukken ook kosteloos kunnen worden verkregen op de zetel, te weten:
B) Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de Fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:27, eerste lid, WVV
3. A) Besluit tot de fusie door overneming door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk “LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0404.033.605, met zetel 2500 Lier, Abtsherbergstraat 10 bus 19 (de “Overnemende Vennootschap”), van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van deze coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk “GEWESTELIJKE BOUWVENNOOTSCHAP VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0404.067.356, met zetel te 2570 Duffel, Nieuwstraat 3 (de “Overgenomen Vennootschap”), als gevolg waarvan deze Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening.
B) Beschrijving van de onroerende goederen en eventuele andere vermogensbestanddelen, onderworpen aan bijzondere publiciteit, die eigendom zijn van de Overgenomen Vennootschap en in het kader van de voorgestelde fusieoperatie zullen overgaan naar de Overnemende Vennootschap, en vaststelling van de overgangsvoorwaarden.
4. Vaststelling van einde van het mandaat van de bestuurders in de Overgenomen Vennootschap bij de totstandkoming van de voorgestelde fusie door overneming
5. Vaststelling van einde van het mandaat van de commissaris in de Overgenomen Vennootschap bij de totstandkoming van de voorgestelde fusie door overneming
6. Beslissing dat de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten genomen worden onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van het Fusievoorstel en de eventuele wijzigingen van haar statuten zoals nader omschreven in de agenda van de Overnemende Vennootschap.
A) Besluit tot het verlenen van volmachten aangaande de ondertekening van akten, registers, documenten en verklaringen betreffende de voorgestelde fusie door overneming.
B) Besluit tot het verlenen van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap bij de belastingadministraties, het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten.
De documentatie bij de agendapunten werd met de agenda meegestuurd.
Omdat dit een fusie van Volkswoningen van Duffel met de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting betreft, dient dit punt behandeld te worden door de raad voor maatschappelijk welzijn. Technisch gezien gaat het om een overname van de Volkswoningen van Duffel door de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting.
Dit punt kadert in de oprichting van de Woonmaatschappij Rivierenland-Midden.
Gelet op de datum van de BAV en aangezien de documenten pas bezorgd werden na verzending van de agenda van de raad, dient dit punt bij hoogdringendheid behandeld te worden.
Het OCMW van Sint-Katelijne-Waver is aandeelhouder van de Volkswoningen van Duffel cvba.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 3 juni 2019 Sylke Pex aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van de Volkswoningen van Duffel, en raadslid Jan Van Asch als plaatsvervanger, voor de duur van de legislatuur 2019-2024.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 27 maart 2023 Mark Christien aangeduid als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van de Volkswoningen van Duffel cvba in vervanging van Jan Van Asch.
De raad voor maatschappelijk welzijn hecht haar goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2023 van de Volkswoningen van Duffel cvba.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent de afgevaardigde van het OCMW het mandaat om in de buitengewone algemene vergadering van de Volkswoningen van Duffel cvba te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig voormeld besluit.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Volkswoningen van Duffel cvba.